航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2014年年度股東大會(huì)的通知

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會(huì)召開日期：2015年5月13日

• 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

1. 召開會(huì)議的基本情況

1. 股東大會(huì)類型和屆次

　　2014年年度股東大會(huì)

1. 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

2. 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3. 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2015年5月13日  13 點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室

1. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　              網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年5月13日

　　                  至2015年5月13日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

1. 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1. 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

1. 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　注：本次會(huì)議還將聽取公司獨(dú)立董事2014年度述職報(bào)告。

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次、四次會(huì)議，第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，詳見2015年3月17日和4月22日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

1. 特別決議議案：10

1. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、9

1. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8、9

　　              應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團(tuán)公司

1. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

1. 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

1. 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

2. 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

3. 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4. 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

2. 會(huì)議出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

1. 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

2. 公司聘請(qǐng)的律師。

3. 其他人員

1. 會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：出席會(huì)議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。2.登記時(shí)間：2015年5月7日－8日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2015年5月8日17:00 前采取信函或傳真方式登記。 3.登記地址：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈一號(hào)樓公司證券部。  

1. 其他事項(xiàng)

　　1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：陳加武、葉瑞忠。

　　2.會(huì)期半天，食宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　                   航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年4月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　l      報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　航天通信控股集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月13日召開的貴公司2014年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。