證券代碼：600677 證券簡(jiǎn)稱：*ST航通 編號(hào)：臨2021-003
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于修訂公司章程的公告
鑒于公司擬以召開股東大會(huì)方式實(shí)施主動(dòng)終止公司股票上市，現(xiàn)根據(jù)《關(guān)于改革完善并嚴(yán)格實(shí)施上市公司退市制度的若干意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對(duì)《公司章程》相關(guān)內(nèi)容作如下修訂：
一、原第三章第二節(jié)標(biāo)題為“第二節(jié)股份增減和回購”，現(xiàn)修訂為：
“第二節(jié)股份增減、回購及主動(dòng)退市異議股東保護(hù)機(jī)制”。
二、第二十七條后新增二十八條，第二十八條后相應(yīng)條款序號(hào)依次變更。
新增第二十八條內(nèi)容為：
“公司通過股東大會(huì)決議實(shí)施主動(dòng)終止上市事項(xiàng)，并按照第八十條第（七）、（八）項(xiàng)規(guī)定履行相關(guān)決議程序時(shí)，應(yīng)同時(shí)在主動(dòng)終止上市議案中明確異議股東保護(hù)機(jī)制。對(duì)于就主動(dòng)終止上市議案投反對(duì)票的股東（以下稱“異議股東”），應(yīng)通過公司控股股東、實(shí)際控制人或其他第三方提供現(xiàn)金選擇權(quán)（即指異議股東要求相關(guān)方以確定價(jià)格在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)收購異議股東持有的公司股份的權(quán)利）的方式保護(hù)異議股東權(quán)利，對(duì)應(yīng)的收購價(jià)格不低于公司董事會(huì)決議審議通過相關(guān)主動(dòng)終止上市事項(xiàng)前三十個(gè)交易日公司股份的平均交易價(jià)格。”
三、原第七十九條內(nèi)容為“下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；
（七）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。”
現(xiàn)修訂為：
“第八十條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
（五）股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（六）現(xiàn)金分紅政策調(diào)整或變更；
（七）通過召開股東大會(huì)作出決議主動(dòng)撤回公司股票在上海證券交易所的交易，并決定不再在交易所交易；
（八）通過召開股東大會(huì)作出決議主動(dòng)撤回公司股票在上海證券交易所的交易，并轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谄渌灰讏?chǎng)所交易或轉(zhuǎn)讓；
（九）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
上述（七）、（八）項(xiàng)特別決議事項(xiàng)除須經(jīng)出席會(huì)議的全體股東所持有效表決權(quán)2/3以上通過外，還須經(jīng)出席會(huì)議的除下列股東以外的其他股東所持有效表決權(quán)2/3以上通過：
（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。”
該議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
特此公告。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年1月9日
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