證券代碼：600677 　　  證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST航通 　　  編號(hào)：臨2020-057

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，于2020年6月5日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2020年6月2日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2020年6月5日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

根據(jù)公司實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程第六章“經(jīng)理（總裁）及其他高級(jí)管理人員”第一百二十七條進(jìn)行修訂。

有關(guān)詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司同日披露的公告。

二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

定于2020年6月29日召開(kāi)公司2019年年度股東大會(huì)。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 2020年6月6日