證券代碼：600677   　　證券簡稱：*ST航通  　 　 編號：臨2020-043

航天通信控股集團股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

 

 

 

航天通信集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議于2020年4月28日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2020年4月20日以電子郵件的形式發(fā)出。會議應到監(jiān)事3人，實到3人，符合公司《章程》有關規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席郭珠琦女士主持，會議審議并形成如下決議：

一、審議通過《2019年度監(jiān)事會工作報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）；

二、審議通過公司2019年年報及摘要（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會認為，年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議通過《2019年度內(nèi)部控制評價報告》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司監(jiān)事會認真審閱了董事會出具的《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》，并對董事會關于內(nèi)部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為公司內(nèi)部控制自我評價真實準確地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

監(jiān)事會認為：公司內(nèi)部控制中的相關缺陷是客觀存在的，公司董事會應加強對內(nèi)部控制的執(zhí)行力度，盡快消除內(nèi)控審計報告中否定意見涉及的事項及其影響。

四、審議通過《對董事會關于2019年度審計報告非標準無保留審計意見涉及事項專項說明的意見》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2019年度財務報告出具了無法表示意見的審計報告，監(jiān)事會認為，公司董事會對無法表示意見審計報告所涉事項的專項說明，符合公司實際情況，同意董事會對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明；作為公司監(jiān)事，我們將積極關注并督促董事會和經(jīng)營層采取有效整改措施，切實維護廣大中小投資者的利益。

五、審議通過修正后的《關于計提資產(chǎn)減值準備、預計負債的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司本次對前次計提重大資產(chǎn)減值準備、預計負債事項進行修正，決議程序合法，依據(jù)充分，計提符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，計提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，公司對前次計提資產(chǎn)減值準備、預計負債事項進行修正。

六、審議通過修正后的《關于前期會計差錯更正的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司本次對前次會計差錯更正事項進行修正，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，客觀公允地反應了公司的財務狀況，監(jiān)事會同意董事會的意見。公司在今后的工作中，應進一步建立健全內(nèi)部控制制度，加強對相關業(yè)務、財務及管理人員的培訓。監(jiān)事會將對公司重大財務事項予以持續(xù)密切關注，以切實維護投資者的權益。

七、審議通過《2019年度利潤分配預案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并能夠嚴格執(zhí)行，對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況的披露真實、準確、完整；董事會制訂的2019年度利潤分配預案符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，決策程序合法、規(guī)范。 

八、審議通過《公司2019年度新增計提資產(chǎn)減值準備的議案》（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司監(jiān)事會認為：公司本次新增計提減值和跌價準備是基于謹慎性原則而作出的，符合相關法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則的要求，符合公司資產(chǎn)實際情況；公司本次計提減值和跌價準備的決議依據(jù)充分，符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定。本次計提減值和跌價準備的決策程序，符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

九、審議通過公司2020年第一季度報告（3票贊成，0 票反對，0 票棄權）

監(jiān)事會認為，本季報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；季報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本季度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司監(jiān)事會

2020年4月30日

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