證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 編號：臨2019-017
航天通信控股集團股份有限公司
關(guān)于擬定公司2019年對子公司擔保額度的
公告
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2019年4月12日召開的公司八屆十一次董事會審議通過《關(guān)于擬定2019年對子公司擔保額度的議案》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。有關(guān)事項公告如下：
一、2018年擔保實施情況
經(jīng)公司八屆二次董事會審議和2017年年度股東大會批準，公司2018年向控股子公司提供不超過10.82億元的擔保額度。報告期內(nèi)具體擔保內(nèi)容及總擔保額度均在原預計范圍內(nèi)，均符合擔保有關(guān)審批程序。
二、2019年對子公司擔保額度
根據(jù)公司《章程》和中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會共同發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》，為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。
考慮到各控股子公司的經(jīng)營情況，公司董事會擬對控股子公司核定2019年全年擔保額度，具體如下：
| 被擔保對象 |
主營業(yè)務(wù) |
注冊資本（萬元） |
持股比例（％） |
擬擔保金額（萬元） |
期限 |
| 沈陽航天新樂有限責任公司 |
航天產(chǎn)品研制生產(chǎn) |
7,354.22 |
77.50 |
30,000 |
注 |
| 沈陽航天新星機電有限責任公司 |
機械電子設(shè)備加工 |
19,600 |
100 |
17,300 |
|
| 寧波中鑫毛紡集團公司 |
加工毛紗 |
9,000 |
69 |
7,500 |
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| 四川靈通電訊有限公司 |
有線通信 |
6,800 |
98 |
1,000 |
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| 智慧海派科技有限公司 |
電子產(chǎn)品 |
19,764.11 |
58.68 |
75,000 |
|
| 合計 |
- |
|
- |
130,800 |
- |
注：本擔保額度在2018年年度股東大會批準后，在下一年度股東大會作出新的或修改之前持續(xù)有效。
截止2018年12月31日，上述被擔保人有關(guān)主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬元）：
| 被擔保對象 |
總資產(chǎn) |
凈資產(chǎn) |
資產(chǎn)負債率（％） |
營業(yè)收入 |
凈利潤 |
| 沈陽航天新樂有限責任公司 |
94,793.56 |
8,976.69 |
90.53 |
33,998.61 |
605.37 |
| 沈陽航天新星機電有限責任公司 |
29,437.96 |
594.34 |
97.98 |
17,294.79 |
-7,818.45 |
| 智慧海派科技有限公司 |
955,996.16 |
193,842.23 |
79.72 |
847,830.69 |
40,279.10 |
| 寧波中鑫毛紡集團公司 |
36,365.91 |
14,213.82 |
60.91 |
57,625.34 |
831.58 |
| 四川靈通電訊有限公司 |
22,233.28 |
8,997.36 |
59.53 |
15,550.91 |
333.13 |
三、董事會意見
1.上述對控股子公司擔保額度提交股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在該額度內(nèi)，根據(jù)實際情況分次確定執(zhí)行，并代表董事會簽署有關(guān)法律文件。超出上述額度的擔保，必須另行召開董事會或股東大會作出決議后才能實施。
2.由于公司為控股型公司，且所屬企業(yè)多存在項目建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營資金融資需求，故公司始終面臨高效快速發(fā)展與依法合規(guī)地籌集資金的平衡問題。為保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營高效、順暢，公司有責任為合并報表范圍內(nèi)子公司爭取相關(guān)金融機構(gòu)的授信支持而提供條件。
鑒于本次擔保對象均為公司控股子公司，公司能控制其經(jīng)營和財務(wù)，擔保對象具有足夠償還債務(wù)的能力，擔保風險安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東利益。為此，董事會同意上述擔保預案，并提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
經(jīng)我們認真核查，截止2018年12月31日，公司對外擔保總額為72,217.89萬元，占2018年末凈資產(chǎn)的14.98%。公司嚴格遵守有關(guān)規(guī)定，嚴格控制對外擔保風險，沒有為公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔保，所有擔保對象均為控股子公司，但存在為資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司擔保的情形。
為了保證控股子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展，擬在2019年向控股子公司提供不超過13.08億元的擔保額度。本次被擔保對象均為公司控股子公司，不同于一般意義上的對外擔保，所以不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，風險均在可控范圍，不會損害公司股東及公司整體利益。我們同意公司在上述擔保額度內(nèi)為控股子公司提供擔保，并提交公司股東大會審議。
五、擔保累計金額及逾期擔保情況
上述核定擔保總額為13.08億元，上述核定擔保額度僅為公司可提供的擔保額度，具體發(fā)生的擔保金額，公司將在定期報告中披露。截止目前，公司無子公司以外的對外擔保，也不存在逾期擔保情況。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2019年4月16日
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